上市上櫃公司治理實務守則 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

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... 稽核人員名冊於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。 3. 本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」， 作為內部稽核執行依歸，稽核室 ...

長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴. 訟及非訟代理人）:內部稽核主管. 2.發生變動日期:104/08/07 ... 公開資訊觀測站.

內部稽核人員名冊及進修情形等於每年一月. 底前在公開資訊觀測站完成申報。 3. 本公司依據金管會發布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，制定本公司之「內.

每年年底依據環境的變化及先前的查核結果進行風險評估，據以規劃次年的稽核重點，擬訂年度查核計畫，經董事會通過後實施。 每年一月底前，在公開資訊觀測站申報內部稽核 ...