公司組織架構 - 毛寶

董事會對公司的經營管理具監督之責，並與經營團隊配合，共同關切與留意相關證券主管機關、交易所之法令限制、變動與規範之最新狀況，以維護公司多年經營所建立之良好信譽。

theme638 關於公司 公司簡介 公司願景 公司沿革 公司治理 公司組織架構 內部稽核 重要內部規章 投資人資訊 財務業務資訊 利害關係人專區 企業社會責任 重大訊息 股利股價資訊 董事會重大決議 審計委員會重大決議 股東問題回答 其他訊息 人才招募 公司組織架構 經理人之設置、職稱及權責部門職稱權責總經理室總經理負責訂定長期經營方針、年度計劃並協助各部門訂定績效管理指標。

業務部處長負責產品之市場分析、行銷策略、產品規劃、開發設計及產品銷售與客戶服務。

生產部廠長產品生產管理、良率提昇、降低生產成本，原物料採購、試作分析、量產導入。

研發處處長新產品技術研究開發及新產品應用開發。

管理部處長會計事務處理、預算、稅務，資金調度及股務；員工招募、人力安置，文書收發、檔案管理、資產管理，行政、總務業務。

董事會毛寶企業秉持『公司治理』之精神，以善盡社會責任永續經營管理理念為營運之最高指標，遵循公司治理之原則，堅持資訊揭露及營運透明化，在兼顧其他利害關係人利益下，致力於加強公司營運績效，以確保股東權益。

董事會對公司的經營管理具監督之責，並與經營團隊配合，共同關切與留意相關證券主管機關、交易所之法令限制、變動與規範之最新狀況，以維護公司多年經營所建立之良好信譽。

董事會依公司章程選出7席董事(其中含3席獨立董事)，以加強董事會獨立性之運作。

董事會的成員均由豐富的產業經驗及財會與法務管理等專業人士所組成，並於董事會上提供專業領域上之指導。

本公司董事會會議，每季至少召開一次會議，以審核企業經營績效及討論重要策略議題。

董事會之重要決議亦即時公布於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站，並於公司網站之公司治理專區內提供公司重要的辦法規章以供查詢。

毛寶透過獨立董事之設立及完善的稽核管理制度，以落實監督公司經營管理之責任。

稽核單位每季於董事會報告內部控制制度查核結果且每年定期與查核簽證之會計師召開及獨立董事會議，溝通公司內控及財務會計之情形。

本公司已訂定董事會多元化政策及落實情形並揭露於公司官網；董事會成員多元化之規範，針對相關成員亦多方面考量其背景及專業等方面。

董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並以其營運判斷能力、會計及財務能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場關、領導能力及決策等綜合性能力，且本公司董事會成員有4席女性董事。

董事會成員名單 董事會成員/職稱性別學歷主要經歷泛洋投資(股)公司代表人：吳瑞華/董事長女DukeUniversity,MA毛寶股份有限公司董事長泛洋投資(股)公司代表人：吳賢泰/董事男中原大學化學工程系政大企家班第九屆毛寶股份有限公司董事長泛洋投資股份有限公司董事吳昭雯/董事女BaruchCollege.MBA毛寶股份有限公司董事泛洋投資(股)公司代表人：吳喬蓁/董事女輔仁大學英文系美商蒂夫尼國際股份有限公司台灣分公司企業部顧問蘇亮/獨立董事男淡江大學管理資訊研究所碩士神通資訊科技股份有限公司董事長錸德科技(股)公司副總裁黃建誠/獨立董事男美國明尼蘇達大學法學院法律碩士安成法律事務所合夥律師寶碩財務科技股份有限公司獨立董事陳薇芝/獨立董事女台灣國立台灣大學管理學院會計暨管理決策碩士南非國立斐京大學會計研究所學士、碩士先修班中華民國會計師、美國會計師、南非特許會計師亞太商學會聯合會AAPBS專案經理暨會長英文執行秘書迅捷國際稅務顧問有限公司台灣區總經理匯豐銀行台灣子行稽核處副總裁旭亞專業翻譯工作室有限公司創辦人兼執行長審計委員會本公司依「證券交易法」第14條之4暨「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第3條規定訂定審計委員會組織規程。

並於2020年6月成立審計委員會。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易可能之利益衝突、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

獨立董事專業資格條件應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。

審計委員會至少每季召開一次，此外，委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

薪資報酬委員會毛寶為健全董事及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第三條之規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，以資遵循，並於2011年12月成立薪資報酬委員會。

委員會之職能，定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司依據「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會至少每年召開二次。

功能性委員會成員 姓名審計委員會薪資報酬委員會獨立董事/蘇亮    V(主席)    V(主席)獨立董事/黃建誠VV獨立董事/陳薇芝V 林峻樟委員 V