美國展開針對華為涉嫌利用全球銀行系統逃避美國對伊朗制裁調查

【TechWeb】12月7日消息，據路透社報導，知情人士透露，美國針對華為的調查包括涉嫌利用全球銀行系統逃避美國對伊朗制裁。

今年4月，路透社報導稱，至少從2016年起，美國一直在關注華為是否將美國產品出口至伊朗和其他國家出口，這違反了美國出口制裁法律。

知情人士說，美國最近的調查包括華為是否利用滙豐控股(HSBCHoldings Plc)從事涉及伊朗的非法交易。

美國禁止各公司利用美國金融系統向被制裁實體輸送貨物和服務。

專家們表示，如果華為進行了此類交易，然後在交易的真實性質上誤導滙豐，那麼華為可能因此犯下銀行欺詐罪。

華為日前聲明稱，公司遵守所有適用的出口管制和制裁的法律及其他法規。

滙豐發言人拒絕置評。

據一位知情人士透露，滙豐沒有受到調查。

據路透社報導，美國布魯克林聯邦檢察官辦公室正在調查華為，其發言人也拒絕置評。

2012年，滙豐銀行因違反美國制裁和洗錢法與美國檢察官辦公室達成了一項暫緩起訴協議，支付了19.2億美元。

作為協議的一部分，滙豐銀行被要求接受5年的監管，以審查防止其洗錢和違反制裁。

周四，滙豐銀行在美國股市的股價一度下跌6%，此前路透社報導了該行與華為案的關聯，收盤時該公司股價下跌3.6%。

華為表示，公司目前幾乎沒有得到有關指控的信息。

中興通訊的陰影

美國對華為的調查與此前威脅到中興通訊生存的調查類似。

2017年，中興通訊承認違反了限制向伊朗出售美國製造技術，並支付了8.92億美元罰款。

今年早些時候，美國說中興通訊在懲罰一些違反規定的高管方面做了虛假陳述，並禁止美國公司向該公司出售零部件和軟體。

在停止公司的主要業務後，中興通訊又支付了10億美元，作為解除禁令的協議的一部分。

據知情人士透露，在美國對中興通訊展開調查期間，該公司首席財務長在波士頓羅根機場被截停。

其中一位消息人士稱，美國當局查獲了一台筆記本電腦，裡面存有中興通訊在伊朗非法經營的「信息」。

2016年，美國商務部公開了中興通訊不當行為的文件，還披露了另一家公司F7是如何成功規避美國出口管制的。

在2016年致美國商務部的一封信中，10名美國議員援引媒體報導稱，F7據稱就是華為。

2017年4月，議員們再次致信美國商務部長威爾伯·羅斯，要求對F7進行公開身份和全面調查。

消息人士稱，美國當局還在2016年傳喚華為，要求其提供可能違反出口和制裁規定的信息。

2013年1月，路透社報導稱，總部位於香港的SkycomTech與華為的關係比此前所知要密切得多。

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