存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法-全國法規資料庫

「法源法律網」為專業法學資料庫，收錄：法規（憲法、法律、法規命令、行政規則、地方法規）、司法判解（大法官解釋、司法解釋、判例、精選裁判、具參考 ...

本辦法所稱存款帳戶，指銀行法第六條至第八條所稱之支票存款、活期存款及定期存款帳戶。 ... 三）存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路 ... 三、於銀行內部資訊系統...

對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶，得予暫停存入或提領、匯出款項。 前項疑似不法或顯屬異常交易帳戶之認定標準，及暫停帳戶之作業程序及辦法，由主管機關 ...

「法源法律網」為專業法學資料庫，收錄：法規（憲法、法律、法規命令、行政規則、地方法規）、司法判解（大法官解釋、司法解釋、判例、精選裁判、具參考 ...

五、正卡申請人於聯徵中心有「代償註記」者，應確認其具有還款能力。 ... 三、簽立特約商店後，應加強教育訓練，並應建立特約商店簽帳交易或請款異常情事之 ...