董事會決議事項

106年11月08日董事會決議事項, 公告本公司研發主管異動案 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管 ... 投資人暨利害關係人專區 投資人暨利害關係人專區 其他專區 董事會決議事項106年 106年 106年11月08日董事會決議事項 公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:106/11/082.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(一)通過本公司一Ｏ七年度稽核實施計畫案。

(二)通過評估簽證會計師獨立性討論案(三)通過本公司一Ｏ七年度委任會計師辦理財稅務簽證暨公費案。

(四)通過修訂本公司「公司章程」案。

(五)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 106年11月08日董事會決議事項 公告本公司研發主管異動案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:106/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:研發主管李育儒研發處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/11/088.新任者聯絡電話:04-268188669.其他應敘明事項:本公司新任研發主管，業經106/11/08董事會議通過。

106年11月08日董事會決議事項 公告本公司代理發言人異動案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:106/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人鄧貴淵總經理室資深專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/11/088.新任者聯絡電話:04-268188669.其他應敘明事項:本公司新任代理發言人，業經106/11/08董事會議通過。

106年05月03日董事會決議事項 公告本公司董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案1.董事會決議日期:106/05/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之特定人。

擬應募之內部人及關係永信國際投資控股(股)公司(本公司10%大股東)4.私募股數或張數:8,000,000股5.得私募額度:8,000,000股之額度內6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格，係依以下二基準計算價格較高者定之，且不得低於面額台幣10元：A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

(3)實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。

(4)上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及最近股價，應屬合理。

7.本次私募資金用途:一年內分2次，其2次用途皆為因應償還借款、充實營運資金、投資新事業或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。

本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向金管會補辦公開發行程序，並申請上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

18.其他應敘明事項:無。

106年05月03日董事會決議事項 補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(新增討論議案)1.董事會決議日期:106/05/032.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號，鐵砧山鄉野莊4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業狀況報告(2)監察人審查105年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認105年度營業報告書暨財務報表案(2)承認105年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:(1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案7.召集事由四、選舉事項:補選第14屆二席董事案8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:106/04/1611.停止過戶截止日期:106/06/1412.其他應敘明事項:無。

106年05月03日董事會決議事項 公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:106/05/032.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:案由：本公司董事會重要決議事項(一)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 106年03月22日董事會決議事項 董事會決議不分派股利1.董事會決議日期：106/03/222.股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項：無4.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 106年03月22日董事會決議事項 公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號，鐵砧山鄉野莊4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業狀況報告(2)監察人審查105年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認105年度營業報告書暨財務報表案(2)承認105年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案7.召集事由四、選舉事項:補選第14屆二席董事案8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:106/04/1611.停止過戶截止日期:106/06/1412.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理1%以上持股股東提案權，受理提案期間：106/04/07~106/04/17。

受理提案處所：台中市大甲區日南里幼獅路59號。

106年03月22日董事會決議事項 公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:案由：本公司董事會重要決議事項(一)通過一○五年度營業報告書暨財務報表。

(二)通過一○五年度虧損撥補案。

(三)通過一○六年度股東常會召開相關事項。

(四)通過補選第十四屆二席董事案。

(五)通過解除新任董事競業禁止案。

(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(八)通過一○五年度「內部控制制度聲明書」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

106年03月22日董事會決議事項 公告本公司董事會通過105年度財務報表1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過105年度財務報表相關資訊如下:營收淨額268,090仟元營業毛利2,051仟元營業淨利(損失)(70,292)仟元稅前淨利(損失)(68,335)仟元稅後淨利(損失)(68,332)仟元每股盈餘(虧損)(1.61)元總資產553,559仟元總負債99,915仟元股東權益453,654仟元6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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