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矽創電子(股)公司代表人：毛穎文. 矽創電子(股)公司董事長兼執行長. 台灣大學EMBA 成功大學電研所. 矽創電子(股)公司總經理聯華電子(股)公司市場企劃. Skiptocontent Home»投資人關係»公司治理»董事會 投資人關係 財務資訊 每月營業額 財務報告 年報 公開說明書 股東專欄 股東大會 股利及股價資訊 股務代理、簽證會計師資訊 重大訊息公告 公司治理 公司治理組織架構 董事會 功能性委員會 誠信經營 內部稽核 資訊安全 風險管理 智慧財產管理 公司辦法規章 營運報告行事曆 營運報告行事曆 法人說明會 利害關係人專區 董事會成員 職稱 姓名 現職 學歷 主要經歷 董事長 矽創電子(股)公司代表人：李盛樞 昇佳電子(股)公司董事長兼執行長 廣穎電通(股)公司副董事長兼副執行長 台灣大學電機所 矽創電子(股)公司總經理 董事 矽創電子(股)公司代表人：毛穎文 矽創電子(股)公司董事長兼執行長 台灣大學EMBA成功大學電研所 矽創電子(股)公司總經理 聯華電子(股)公司市場企劃 董事 矽創電子(股)公司代表人：楊祝原 昇佳電子(股)公司總經理 台灣大學電機所 昇佳電子(股)公司副總經理 董事 曾華誠 海洋大學電子工程學系 美格納半導體有限公司董事長 獨立董事 許俊毅 柏瑞國際資產管理(股)公司董事長 坤毅資本(股)公司董事長 美國德州大學企管碩士 聯合管理顧問(股)公司執行董事 獨立董事 黃淑君 思品有限公司董事長 臺灣大學EMBA商學組碩士 交通大學科技管理研究所碩士 聯陽半導體(股)公司總經理特助/顧問 世界先進策略行銷部部經理 獨立董事 呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所執業會計師 中原大學會計研究所 勤業眾信聯合會計師事務所副理 董事成員多元化政策及落實 董事會成員多元化之政策：本公司「董事選任程序」第三條：董事之選任，應考量董事會之整體配置。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：(一)營運判斷能力(二)會計及財務分析能力(三)經營管理能力(四)危機處理能力(五)產業知識(六)國際市場觀(七)領導能力(八)決策能力董事會多元化之管理目標：為落實董事會成員符合多元化，考量公司運作、營運型態及發展需求擬訂目標方針：(一)董事專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷力求多元化(二)內部及外部董事與獨立董事之席次分配適當。

董事成員多元化落實情形：現任董事會由七位董事組成，具集團及本公司員工身分之董事有三位，一位外部董事及三位獨立董事，具員工身分董事占比為42.8%，獨立董事占比42.8%，女性董事占比為14.2%。

三位獨立董事之任期年資皆在三年以下，二位董事年齡在60歲以上，三位在50~59歲，二位在50歲以下。

五位董事來自半導體相關領域之產業經驗，二位具備會計及財務與資產管理之專業能力。

多元化核心項目/董事姓名 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際世界觀 領導能力 決策能力 李盛樞 男 ● ● ● ● ● ● ● 毛穎文 男 ● ● ● ● ● ● ● 楊祝原 男 ● ● ● ● ● ● ● 曾華誠 男 ● ● ● ● ● ● ● 許俊毅 男 ● ● ● ● ● ● ● ● 黃淑君 女 ● ● ● ● ● ● ● 呂仁琦 男 ● ● ● ● ● ● ● ● 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 董事會成員之接班規劃 本公司董事會成員需具備執行職務所必須之知識、技能及素養（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力），董事之選任以專業背景、專業技能及產業經歷力求多元化為目標，並考量主要股東結構，平衡內部及外部董事與獨立董事之分配，以提升董事會決策品質及強化公司治理。

目前公司及關係企業內有多位高階經理人具備擔任董事所需之經營管理能力及專業背景與技能，且熟悉董事會運作，本公司同時計劃向外界延攬專業人才，規劃適當之外部及獨立董事席次，以為董事接班之規劃。

另本公司每年安排董事至少六小時之多元化進修課程，以持續精進董事之專業能力。

重要管理階層之接班規劃 本公司副總級以上員工為重要管理階層，除須具備優異之專業及管理能力，與高度執行力外，其價值觀需與公司經營理念相符。

公司設有代理人制度，重要管理階層除日常職務相互代理外，因應組織成長及長期發展布局，公司持續培育具潛力之中、高階經理人為接班人選，藉由職務輪調及專案任務指派等職務歷練，使其熟悉公司內組織運作及營運目標，並參與公司經營會議，提昇管理及決策判斷能力與思維，有計畫性地強化經營管理團隊，以為重要管理階層之接班規劃。

董事會績效評估 本公司已於109年8月4日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估，並將績效評估結果於第一季董事會報告，以持續加強董事會之運作效率。

民國109年董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估期間為109年1月1日至12月31日。

採取內部問卷自評方式，問卷主要涵蓋下列面向：對公司營運之參與程度、職責認知、提升決策品質、成員組成與結構、選任及持續進修及內部控制，經回收統計自評結果，董事會、審計委員會、薪酬委員會及個別董事成員平均評分結果皆在4分以上（滿分為5分），並於110年第一季董事會報告。