三、天仁之具-營運架構與方針 - 天仁茗茶

天仁茶業的永續政策與管理方針是由最高經營理念「天然、健康、人情味」延伸發展，作為本公司全體同仁擬定策略、訂立目標與執行任務的行為準則。

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風險管控 在環境、社會、經濟動盪的時代，風險管理機制及危機應變能力，是企業永續經營的重要基礎之一 管理方針：1.評估可預見的風險，落實內部控制2.對於突發性的危機，建立完整的通報機制，由總經理責令組成機動小組，針對危機狀況立即做出必要處置資源投入：1.稽核室2.機動小組3.外部專家（會計師、顧問律師、CSR顧問等） 溝通機制：1.風險通報機制2.天仁官方網站管理評估機制：1.突發性危機事件數量2.內控制度 ●無突發性危機事件發生●2021年無內控缺失及異常事項 3.1天仁永續價值與方針天仁茶業的永續政策與管理方針是由最高經營理念「天然、健康、人情味」延伸發展，作為本公司全體同仁擬定策略、訂立目標與執行任務的行為準則。

薪傳奉茶無求 ●傳承奉茶精神●取之於茶，用之於社會 創新喫茶樂趣 ●新茶體驗、多元發展、感動服務●創新必須以顧客為核心，並且領航同業 堅持以人為本 ●不只要讓員工快樂，更要讓員工優秀●體認顧客滿意與創造利潤兼顧是我們永續發展的基礎 專注以茶為根 ●以最高的標準採購及製作，並提供最好的茶葉、茶飲、茶點及茶膳 熱情與茶共舞 ●對工作、夥伴、家人及顧客的關懷，展現人情味●以茶和生命共舞，積極關懷社區與環境 3.2組織架構「工欲善其事，必先利其器」，天仁茶業於2001年起已正式走向專業經理人管理制度，由專業經理人負責公司營運與發展，邁向永續經營！天仁茶業主要部門職責之詳細說明請見：https://bit.ly/2HuNeIV ♦天仁茶業推動永續發展專責小組為了在企業內部推展、落實企業社會責任與永續經營，天仁茶業依循「永續發展實務守則」中的各項方向與目標，規劃籌設「推動永續發展專責小組」以深化用序發展內涵至基層，並制定相關用序發展政策。

透過由上而下的統籌、整合及理念佈達，推動本公司永續發展各項事務。

「推動永續發展專責小組」組成與運作機制 ● 召集人：總經理 ● 目標：以推動永續發展事務規劃與執行之任務編組，並進行有關企業社會責任議題之風險評估、任務規劃與執行績效追蹤 ● 編制：小組工作由各功能群主管領導，並依其專責類別統籌處理推動永續發展相關業務，並領導各部門依其職權範圍進行評估、規劃及執行，進行整體的內部與外部溝通與管理 ● 彙報方式：各功能群主管須定期交付指標執行情形予總經理室之外，也應透過各項會議向總經理報告。

若議題經總經理及群主管判斷具重大性，再由總經理或群主管於董事會中進行報告，徵詢董事會成員意見，取得董事會許可 ● 績效考核：依據利害關係人關注之重大議題，制定推動永續發展績效指標，績效指標之達成由各群主管負責，每年定期檢討執行與達成狀況，將成果列入推動永續報告書，同時列為董事會追蹤與考核之重大事項之一 ● 開會頻率：於各季功能群主管會議、半年度品質暨食品安全管理審查會議，以及每年至少6次的中高階主管會議，將推動永續發展績效指標之執行情形列入會議報告事項 ● 2021年重大決議事項：2021/11/12董事會定期報告中決議，以後一年一次（至少）定期報告永續報告書相關內涵、以及持續精進的項目 ◆各專責小組所轄部門推動永續發展專責分工一覽表 小組負責人 部門 主管職稱 CSR專責分工 推動永續發展管理角色 永續主題 2021重大性議題 總經理林仁宗 稽核室 林秀珠主任 全體 稽查、監督 確保各項永續管理作為按照推動永續發展目標計劃進行，並向董事會報告其永續經營成果，提出改進要求 總經理室 王文嫻經理 全體 績效彙總及追蹤 承總經理指示，對於本公司永續整體方向，追蹤各部門所設定目標之執行成效，交稽核室進行稽查及監督 食品安全管理室（含食品安全實驗室） 林心雅經理 ●企業治理●供應鏈●茶葉種植與製程●產品與服務 ●食品安全管理●物料追溯與追蹤●供應鏈管理機制●農藥管理與檢驗●健康且可負擔的產品●法規遵循 對於進出口之茶葉以及產品安全性輔助品管部門進行監督、控管，對本公司內部與外部進行食品安全意識訓練，提升公司產品的食用安全，針對農藥事件全面檢討 財務暨行政群副總陳中智 企業服務部 鄭慧韾經理 ●員工 ●風險控管●經濟績效●公司治理●員工福利與薪資●職業健康與安全●人才培育●法規遵循 確保本公司之正常行政業務，提供各利害關係人需求之資訊。

並負責同仁面及投資人永續議題 資訊部 陳心儀主任 ●經營與投資●企業治理 財務部 陳映如經理 會計部 朱惠玲經理 營運群執行副總經理莊遠明 業務中心 莊遠明執行副總經理（兼） ●經營與投資●企業治理●產品與服務 ●經濟績效●健康且可負擔的食品●服務品質●法規遵循 觀察茶產業之全球趨勢，拓展本公司創新的永續服務模式與產品與消費者（客戶）建立合理溝通管道，強化消費者（客戶）對天仁茶業產品信任度強化本產業對於產品與服務適法性之宣傳 茶坊事業部 陳良遠協理 營運部 王華榮資深經理 業務部 呂佳佳副理 行銷企劃部 盧柏豪副理 設計部 郭婉頤副理 店面開發部 江國增經理 網路營運組 潘信成副理 總公司特販部 蔡東鉮經理 國貿部協理王紅琬  國貿部 王紅琬協理 製茶總廠總廠長徐文源 總廠 徐文源總廠長 ●企業治理●供應鏈●茶葉種植與製程●員工 ●食品安全管理●物料追溯與追蹤●供應鏈管理機制●農藥管理與檢驗●職業健康與安全●法規遵循 負責本公司主要產品茶干之採購與品質控管，了解茶農製茶過程，確保符合客戶需求及法規規範；對於供應商提供貨源，嚴格控管；對消費者飲用之茶品安全進行管理 負責工廠之採購與包裝，降低工廠營運過程中對環境的衝擊，並對工廠之災害應變進行預防與處理 3.3公司治理董事會為天仁茶業最高治理機構，負責企業經營方針與專業經理人之選拔。

董事包含一般董事五位（包含董事長，其中三位為法人代表）、獨立董事二位以及監察人三位，皆為男性，董事及監察人每年定期參與公司治理相關課程訓練。

2021年天仁茶業邀請外部顧問以「數位科技及人工智慧」為主題，對全體董事及監察人進行公司治理的教育訓練，其他專業性項目參與，如審計委員會財報審查、上市櫃公司內部人法規遵循、防範內線交易、參與第13屆台北公司治理論壇等。

截至2021年底，天仁茶業全體董監事接受公司治理訓練各獲得6學分。

董監事參與課程訓練之詳細情形，以及持股比例可參考天仁茶業2021年度年報及公司網頁：https://bit.ly/2TgfAYO、https://bit.ly/2T18bSf。

天仁茶業2021年第八屆之公司治理評鑑(註)分數為70.32分，評鑑結果在所有上市企業中位列36%至50%，於2021/05/14由董事會責付經營團隊針對第七屆評鑑結果進行持續改善（目前已規劃至2023年度），本年度較前一年度往前推進了一階，未來，我們將會依據未得分之項目進行改善，期望次一年度公司治理評鑑分數能大幅提升，以健全公司治理管理機制。

(註：評鑑期間為2020年報及2021全年度公司網頁) 比較項目 年度 給付各項酬金總計 佔本公司稅後純益％ 佔財務報告內所有公司稅後純益％ 2021年 2021年財務報告內所有公司 2020年 2020年財務報告內所有公司 2021年 2020年 2021年 2020年 董事 7,742 7,992 8,296 8,680 17.951 14.540 18.531 15.214 監察人 471 471 537 537 1.092 0.942 1.092 0.942 總經理及副總經理 5,324 5,356 5,718 5,747 12.343 10.021 12.418 10.073 註：本公司應依當年度獲利狀況，提撥百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之。

天仁茶業總經理之固定薪酬訂定是參酌上市公司同業之標準，由董事長核定；其他經理人之固定薪酬，由總經理依前述原則核定後，呈董事長核備。

而董事長於任期內因處理業務之需要，得依本公司章程33條支領職務薪資，薪資之支領授權董事會依其對本公司營運之參與程度議定；因董事林仁宗兼任總經理雙重身份，其董事、總經理及副總經理給付各項酬金總計於此二項目均有計入；本公司董事兼任總經理林仁宗先生未支領員工紅利。

♦薪資報酬委員會本公司之薪資報酬委員會設置3名委員，本屆（第四屆）委員任期為2019年08月12日至2022年06月12日（屆期與董事會任期同），合計本屆會議已召集6次，委員皆100%出席。

詳細薪資報酬委員會實際運作情形請見：https://bit.ly/2yQW9Ak。

♦內部稽核本公司依法設有稽核室，直接隸屬董事會，並得單獨向監察人報告。

專任內部稽核人員每年檢查與評估內部控制制度、管理制度、品質暨食品安全制度之健全性、合理性及有效性，並調查、評估各單位執行各計劃或政策及其指定職能效率，以及協助董事會及管理階層確實履行其責任。

天仁茶業2021年稽核項目總計47項，針對品質及食品安全政策的執行，訂有「內部品質稽核管理程序書」，以確保相關政策及制度能被有效遵循及執行，並適時發掘問題以即時採取矯正措施，進而維持各項品質與食品安全作業之有效性。

根據2021年實際稽核結果，並無內控缺失及異常事項，稽核制度與年度稽核計劃請見：https://bit.ly/2WFrgaf。

♦誠信經營與資訊透明天仁茶業重視誠信經營，為建立良好公司治理制度，訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」，且皆經由董事會決議通過，以此作為天仁茶業永續經營的準則與基石。

在反貪腐方面，雖無特別針對貪腐風險進行評估，但天仁茶業訂有「董事、監察人及經理人道德行為準則」以及「違反『誠信經營』檢舉及申訴管理辦法」，導引天仁茶業董事、監察人及經理人行為符合誠信透明的道德標準。

天仁茶業董事、監察人及經理人道德行為準則內容 1.防止利益衝突 2.遵循法令規章 3.避免圖私利之機會 4.鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為 5.保密責任 6.懲戒措施 7.公平交易 8.保護並適當使用公司資產 註：2021年本公司無任何貪腐之情事發生。

透明的資訊揭露是企業永續經營之基礎，天仁茶業藉由提升資訊透明度，與利害關係人更有效地溝通，同時避免利害關係人在資訊不對稱的情況下，導致自身利益受損。

我們致力於提升公司治理與財務數據的充分揭露，不斷提昇公司治理效能以及增加對外雙向溝通的管道。

♦法規遵循天仁茶業責成各專責單位定期追蹤相關法規的變化，訂定品質目標隨時檢視，並定期更新法規清單；權責單位皆會訂閱政策有關的電子報，以利第一時間掌握法規變動的方向。

此外，亦積極參加政府舉辦之法規公聽會、宣導會等，以提前研擬企業的因應方案。

2021年度本公司無違反食品安全法規之事件發生。

♦風險管理本公司對於風險管理機制相當重視，不僅將可能遇到之風險事項進行鑑別與評估，各部門也將相關之風險議題納入工作範圍中，時時刻刻了解風險的存在，並提出預防及因應之辦法。

當有危機事件發生時，由總經理責令組成機動小組，同時啟動通報機制，針對現況立即做出必要處置。

相關風險議題與因應措施請參考2021年度年報p.271-p.279：https://bit.ly/2TgfAYO。

2021/11/12董事會，由總經理代表經營團隊各董事會進行2021年度風險管理政策與程序報告，並訂定以後將列入每年一次的定期性報告，本次報告明訂本公司風險管理政策、風險管理組織架構、風險的鑑別、風險管理流程等，以期妥善管控風險因子。

1.董事會與經營團隊須確保對於存在與潛在風險的管理工作兼具完整性、重大性與動態性，以建立具備足以應對新興風險的韌性。

2.董事會與經營團隊應持續傾聽並與利害關係人互動，綜觀外部趨勢與內部議題，使風險管理流程保持完整性與有效性。

3.董事會與經營團隊在COVID-19疫情衝擊的啟發下，應更關注在發展過程中發掘諸多內外部挑戰，能以積極、創新的觀念與作為，確保顧客、股東、同仁都能安心、信賴與滿足。

♦天仁之外部組織參與天仁茶業創業至今，積極參與能和產業及政府溝通的機會，藉由茶產業之相關公會，與同業交流，提升茶產業之整體價值，並運用適當管道，將建議提供給政府組織，共同為台灣茶產業與茶文化發展而努力。

天仁茶業外部組織參與一覽 類型 非營利組織/政府平台 加入時間 天仁擔任職務 茶葉本業及同業 台灣區製茶工業同業公會 1978年 會員 台灣區茶輸出業同業公會 1975年 理事蔡東鉮經理 台北市茶商業同業公會 1975年 理事蔡東鉮經理 相關政策及法令 新竹市工業會 1982年 會員 連鎖店同業交流 台灣連鎖暨加盟協會 1991年 理事林仁宗總經理 跨域合作，強化產業合作行銷 創意生活產業協盟（經濟部工業局委託中衛發展中心輔導創設） 2006年 永久會員（2012年以後） 其他 苗栗縣認證推薦觀光工廠（苗栗縣國際文化觀光局輔導） 2009年 觀光工廠成員之一 分享： 分享到我的Twitter 分享到我的Plurk 分享到我的Facebook 分享到我的GooglePlus TOP 關閉網站導覽 台灣天仁 公司資訊 經營理念 經營團隊 天仁品牌 大事記 未來展望 企業永續專區 客戶服務 最新訊息 各期活動 最新消息 會員專區 入會方式 會員權益 會員點數 生日好禮 權益維護 Q&A常見問與答 用卡約定 商品導覽 品質暨食安政策 商品資訊 商品型錄 銷售據點 銷售據點查詢 企業徵才 目前職缺 福利制度 學習發展 校園徵才 人權政策 天仁集團 集團簡介 創辦人 天仁版圖 集團組織 利害關係人專區 利害關係人提問 投資人專區 人力資源 員工專區 供應商/經銷商專區 企業網站 服務專線：0800-212-542服務信箱：[email protected] 隱私權保護政策 Copyright© TenRenTeaCo.,Ltd.AllRightsReserved.