股份有限公司董事會議事規範 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

法規名稱：, 「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例 ... 但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集 ... 回首頁 ‧加入最愛 ‧RSS訂閱 即時法規訊息 法規體系查詢 法規名稱查詢 綜合查詢 英文法規查詢 詞彙查詢 中英法規對照表 首頁/法規資訊 字級: 小 中 大 法規資訊 法規名稱： 「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例 公布日期： 民國109年06月03日 沿革資訊： 中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號公告修正布第7條、第11條、第12條、第15條條文，並自即日起實施(中華民國109年6月12日財團人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10900582661號公告修正發布，並自即日起實)中華民國109年5月29日金融監督管理委員會金管證發字第1090338980號函准予備查) 異動條文   第七條 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。

但每屆第一次董事會 ，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權 人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過 半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副 董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之 ；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由 常務董事或董事互推一人代理之。

第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。

但經出席董事過半數 同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議 ，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。

第十二條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制 制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生 性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務 行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。

但因重大天然災害所為急 難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董 事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人 ；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象 捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營 業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

（外國公司股票無面 額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額， 以股東權益百分之二點五計算之。

） 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年， 已提董事會決議通過部分免再計入。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項 ，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他 獨立董事代理出席。

獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載 明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理 由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董 事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討 論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權 。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議 之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百 零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

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