組織架構- 國泰金控介紹

(任期111.06.17 – 114.06.16) ; 董事 · 黃調貴, 清華大學碩士. 國泰人壽董事長. 曾任國泰人壽副董事長及總經理 ; 董事 · 熊明河, 美國愛荷華大學碩士. 國泰金控公司治理暨提名 ... 國泰金控 >國泰金控介紹 >組織架構 國泰金控介紹 公司簡介 組織架構 得獎榮耀 國泰金融集團 國泰金控 國泰人壽 國泰人壽 國泰投顧 越南國泰人壽 陸家嘴國泰人壽 霖園置業(上海) ConningHoldingsLimited CathayWoolgateExchangeHolding1Limited CathayWoolgateExchangeHolding2Limited CathayWalbrookHolding1Limited CathayWalbrookHolding2Limited 國泰世華銀行 國泰世華銀行 國泰世華銀行(中國)有限公司 世越銀行 國泰世華銀行(柬埔寨) 國泰產險 國泰產險 越南國泰產險 國泰綜合證券 國泰綜合證券 國泰期貨 國泰證券(香港) 國泰創投 國泰投信 國泰地產集團 國泰建設 國泰建設 國泰建經 國泰健康管理 杏保醫網 國泰飯店觀光事業 國泰地產控股(BVI) 三井工程 三井工程 霖園管理維護 國泰公益集團 國泰綜合醫院 國泰慈善基金會 國泰世華銀行基金會 國泰建設文教基金會 國泰資訊集團 神坊資訊 國泰金控介紹 AboutCathayHoldings 組織架構 董事會 組織架構 主要經理人及職掌 集團企業 國泰金融控股股份有限公司第八屆董事 (任期111.06.17–114.06.16) 職稱 姓名 主要學歷 主要經歷 董事長 蔡宏圖 美國南美以美大學法律博士 國泰金控董事長 曾任國泰人壽董事長 董事 蔡政達 中國文化大學 曾任國泰人壽常務董事 蔡鎮球 日本慶應大學碩士 國泰產險董事長 仲躋偉 美國凱因斯大學會計學士 世商(上海)軟件有限公司 董事長及CEO(法定代表人) 國泰世華銀行董事 曾任招商銀行信用卡中心總經理 郭明鑑 美國紐約市立大學 Baruch分校企管碩士 國泰世華銀行董事長 黃調貴 清華大學碩士 國泰人壽董事長 曾任國泰人壽副董事長及總經理 熊明河 美國愛荷華大學碩士 國泰金控公司治理暨提名委員會召集人 國泰人壽副董事長 曾任國泰人壽總經理 李長庚 美國賓州大學碩士 國泰金控總經理 曾任國泰世華銀行總經理 獨立董事 苗豐強 國立交通大學榮譽博士 美國聖他克利拉大學 工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士 審計委員會成員 神達投資控股董事長 曾任： 工業技術研究院院士 聯成化學科技(股)公司總經理 聯華氣體工業(股)公司總經理 美國新聚思(SYNNEX)董事長 美國伽利略國際公司(Galileo)獨立董事 英國氧氣公司(BOC)獨立董事 德國林德集團(Linde)獨立董事 亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委員會 (ABAC)代表 行政院國家資訊及通訊推動小組(NICI) 民間諮詢委員會召集人 魏永篤 美國喬治亞大學企管碩士 審計委員會召集人／薪資報酬委員會成員／ 公司治理暨提名委員會成員 永勤興業股份有限公司董事長 曾任勤業眾信會計師事務所總裁 王儷玲 美國天普大學 風險管理與保險學系博士 美國哈特福大學會計學系碩士 審計委員會成員／公司治理暨提名委員會成員 中華民國退休基金協會理事長 國立政治大學風險管理與保險學系教授 曾任： 國立政治大學副校長 金融監督管理委員會主任委員 第一金控董事 中國人壽獨立董事 吳當傑 政治大學財政研究所碩士 審計委員會成員／薪資報酬委員會召集人 台灣金融服務業聯合總會秘書長 曾任： 華南金控董事長 華南銀行董事長 土地銀行董事長 財政部政務次長 金融監督管理委員會常務副主任委員及 證券期貨局局長 余佩佩 加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 政治大學銀行系 審計委員會成員／薪資報酬委員會成員 維格餅家(股)公司董事長 緯創資通(股)公司獨立董事 鴻廷投資管理顧問董事 曾任： 卓毅創業投資(股)公司董事長 美商高盛亞洲證券有限公司(香港)董事總經理 美商高盛亞洲證券有限公司(臺北分公司)總經理 瑞士商瑞士聯合銀行(股)公司(臺北分公司)助理副總裁 美商花旗銀行(股)公司(臺北分行)經理 董事會專業性、獨立性 國泰金控設有「公司治理暨提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「公司治理暨提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

依據國泰金控「公司治理實務守則」第30條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下： 營運判斷能力。

會計及財務分析能力。

經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。

危機處理能力。

產業知識。

國際市場觀。

領導能力。

決策能力。

風險管理知識與能力。

國泰金控於2022年6月17日完成第八屆董事選舉，並強化獨立董事席次由4席增加為5席，其中新任獨立董事余佩佩女士具有銀行、證券、企管及金融之專業經歷及知識，有效提升本公司董事會成員多元化及公司治理效能，整體董事會成員亦具備財金、商務、數位金融、數位資訊、海外市場、併購及風險管理等專業能力與經驗，有助於本集團推動「國際化」、「數位化」及「金融創新與應用」之發展策略。

2021年度國泰金控董事會共召開8次，董事會出席率91%，董事平均任期為11年。

董事會多元性 國泰金控董事會成員具備多元性，包含不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第30條第2項中，就「董事會成員多元化」之政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡、國籍、種族等)、專業經驗(如：金控、銀行、保險、證券、產業、科技等)、專業知識與技能(如：商務、財務、會計、法律、行銷、數位科技等)。

國泰金控現任13席董事，包含7位非執行董事、5位獨立董事(其中包含王儷玲女士及余佩佩女士)及1位執行董事(國泰金控總經理李長庚)，成員具備金融、數位金融、資訊科技、商務、海外市場、併購及管理等領域之豐富經驗與專業；具備員工身分之董事(總經理李長庚)占比為8%，獨立董事占比38%，女性董事(王儷玲獨董及余佩佩獨董)占比15%，5位獨立董事任期平均3.4年(3位獨立董事任期年資在3年(含)以下，1位獨立董事任期年資為5年，1位獨立董事任期年資為6年)；董事會平均年齡為66歲，4位董事年齡在71至79歲，5位董事年齡在61至70歲，4位董事年齡在51至60歲。

本公司注重董事會成員組成之產業經驗多元化，其目標為每屆董事會應分別至少有1席董事具備銀行、保險及證券子公司之工作經驗；本屆董事會符合前揭多元化目標之董事分別有8、10及7席；下屆董事會亦應符合前揭多元化目標。

本公司董事會成員多元化政策之落實情形如下表： 國泰金控董事會成員多元化政策之落實情形   此外，國泰金控集團亦注重董事會成員組成之性別平等，「國泰金控」第八屆董事會，除「王儷玲女士」續任「國泰金控」獨立董事及「國泰人壽」獨立董事外，新聘「余佩佩女士」擔任「國泰金控」獨立董事，爰本公司女性董事人數自1名增加為2名。

董事會暨功能性委員會績效評估與第三方認證 國泰金控為落實公司治理並提升董事會暨功能性委員會效能，除訂定「董事績效考評準則」及「董事薪酬給付準則」外，特別針對董事會及功能性委員會整體運作訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並納入企業永續指標，例如:「法令遵循」、「公司治理」、「風險控管」及「企業永續與企業社會責任」等項目，以確保董事會及功能性委員會能於公司治理、公司營運與履行企業社會責任等各方面克盡職責，使公司邁向永續經營之路。

為強化董事會績效評估之獨立性與有效性，國泰金控自2017年度起至少每三年將委任外部專業獨立機構或專家學者執行一次董事會外部績效評估。

國泰金控已分別於2019年及2022年委請「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」完成本公司2018年及2021年董事會外部績效評估，並依學會之優化建議，研議並執行精進措施。

國泰金控自2007年6月15日起，就公司及各子公司董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「董事及重要職員責任保險」，並每年定期檢討保單內容。

最近年度董事會暨功能性委員會績效評估結果 最近年度支付董事（含獨立董事）之酬金情形 董事進修情形：揭露於「公開資訊觀測站」，上市公司代號2882 最近年度董事會之重要決議 獨立董事信箱   部門 主管姓名 職稱 主要職掌 董事長 蔡宏圖 董事長 對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表本公司。

總經理 李長庚 總經理 秉承董事會決定方針綜理本公司一切業務。

投資人關係部 程淑芬(兼) 資深副總經理 掌理集團與子公司各項動態彙整，對外資訊發佈及回應、集團與國內外投資法人之關係發展與網絡建立、反饋集團市場和同業營收與法說動態，以利集團作策略決策時之參考等事項。

法令遵循部 李玉梅(兼) 副總經理 掌理本公司法令遵循制度之規劃、管理、執行及集團法令遵循之規劃及督導等事項。

資訊安全部 王堯德 協理 掌理本公司資訊安全政策制定與修訂、資訊安全委員會會議召集、資訊安全宣導與教育訓練規劃、資訊安全事件管理、規畫資訊安全架構藍圖，並協助各子公司審視資訊安全架構、監督各子公司資訊安全執行情形、以及跨子公司資安專案與事務之評估溝通協調等事宜。

企業永續辦公室 花祺雅 協理 掌理金控及子公司重要企業永續政策及策略方針擬定、處理及聯繫「企業永續發展委員會」運作相關事宜、掌握國際發展趨勢並協助集團及子公司研擬行動專案、編撰企業社會責任報告書，以及回應外部利害關係人需求等事宜。

稽核處 楊鴻彰 副總經理 掌理內部稽核工作之計劃與執行，訂定稽核業務手冊，評估內部控制制度之有效運作及督導子公司之稽核業務等事項。

行政處 翁德雁 副總經理 掌理本公司人力資源、總務及勞工安全衛生工作之規劃與執行、股東會籌備、股務相關業務、法律事務暨訴訟事宜、商標管理、董事會相關業務以及各子公司人力資源、共同採購、董事會事務之協調規劃等事項。

行政處法務室 翁德雁(兼) 副總經理 掌理本公司法律事務暨訴訟事宜、商標管理及綜理董事會議事工作等事項。

行政處行政管理部 翁少玲 協理 掌理公司人力資源、總務、勞工安全衛生及各子公司間相關業務之協調規劃、股東會籌備及股務相關業務等事項。

財務處 陳晏如 資深副總經理 掌理公司會計制度章則擬訂及各種會計帳項、表報及審核、登記、統計、總費用預算之編製、公司稅務處理、各項費用之審核及集團財務規劃、長短期資金調度、現金相關收付事項及定期分析檢討各子公司管理報告與協調聯繫集團財會業務之辦理等事項。

會計部 洪瑞鴻 協理 掌理公司會計、預算、稅務暨其他有關帳務管理事項、公司財務報表編製與審核及集團資本適足率之計算與管理等事項。

資金規劃部 陳俊捷 協理 掌理資本結構規劃及建議、長短期資金之籌措計劃及執行、各項現金(票據)之發放及管理、辦理國際信用評等業務及金庫保管箱作業管理等事項。

風險管理處 黃景祿 副總經理 掌理金控風險管理政策與準則之制定、金控及其子公司之風險管理運作機制規劃、協助與監督各子公司風險管理機制之執行、定期彙整與揭露金控及各子公司風險管理執行報告暨風險管理委員會會議召集等事項。

資訊處 吳建興 資深副總經理 掌理公司資訊系統之規劃、建置與管理，規劃各子公司資訊系統發展及整合資訊作業平台，擬訂資訊管理政策，協調資訊設備聯合採購事宜等事項。

經濟研究處 程淑芬 資深副總經理 掌理台灣與全球總體經濟、金融市場及重要產業之研究，對外發表對總體經濟及金融市場研究結果、並提供子公司經濟、金融及產業相關資訊以作為推展業務之參考，同時建置經濟預測模型等事項。

策略規劃處 鄧崇儀 資深副總經理 掌理公司經營策略規劃、購併策略研擬與執行、購併相關之國內外金融產業分析暨同業策略動態追蹤及專案性策略投資事業之發展管理等事項。

策略規劃處策略投資部 楊華新 協理 掌理購併策略研擬與執行、購併相關之國內外金融產業分析暨同業策略動態追蹤等事項。

策略規劃處投資管理部 苗華本(兼) 副總經理 掌理集團專案性策略投資事業之發展管理、追蹤後續策略目的之達成狀況、及擔任集團決策會的幕僚單位，從top-down角度提出中長期策略發展建議等事項。

策略溝通行銷處 孫至德 資深副總經理 統整集團品牌策略發展、策略性行銷規劃與推展、內外利害關係人經營與溝通等事宜。

策略溝通部 施君蘭 協理 掌理本公司整體品牌發展及管理、策略性行銷規劃及推展、利害關係人溝通等事項。

公關發展部 施君蘭 協理 掌理本公司及各子公司媒體公關政策及方針擬定，公益性活動、廣告企劃、行銷支援活動企劃、規劃與推動各種媒體公關活動、發佈公司新聞資料、辦理記者會、緊急危機應變處理、本公司及子公司接待大陸地區拜訪團體聯繫單作業等相關事項、與傳播媒體間公關事務、規劃及辦理集團員工內部溝通相關事宜等事項。

行銷規劃部 呂錦棠 協理 掌理集團及各子公司間整合行銷規劃及協調、通路整合規劃、服務品質委員會會務處理等事項。

專案企劃處 蔡翔馨 資深副總經理 掌理集團與子公司間重要營運管理諮詢服務事項，以內部顧問之角色，協助子公司研擬行動專案以促進營收獲利成長、提升營運作業效率等事項。

數位數據暨科技發展中心 姚旭杰 資深副總經理 掌理集團客群分析、數位研發、資料科學、金融科技及數位暨數據發展規劃及協調、分析等事項。

數位生態發展部 陳冠學(兼) 副總經理 發展集團數位生態圈及整合金控與各子公司間數位用戶經營資源，最大化數位服務效益。

數據科技發展部 劉浩翔 協理 推動集團於數據金融科技之前進發展，強化大數據技術與科技運用之核心能力；協助集團於數位轉型上之能量；整合跨子公司數據運用與發展方向。

數位架構發展部 陳維銘 協理 推動與制定集團數位發展企業架構標準，包含企業架構、區塊鏈，雲端及解決方案發展。

東南亞發展部 梁明喬(兼) 副總經理 掌理規劃及發展海外子公司與新興業務數位轉型策略，導入及推動金 融科技尖端技術研發，以利海外市場策略合作佈局。

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